第一条 为了规范北京华夏公益基金会（以下简称“基金会”）内部治理及管理工作，根据《慈善法》等国家相关法律法规，以及《北京华夏公益基金会章程》（以下简称“章程”）制定《北京华夏公益基金会理事会工作制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度是基金会章程的补充，与章程具有同等效力。
第三条 基金会设立理事会，理事会为基金会最高决策机构，由5-25名理事组成；理事可由基金会发起人、主要捐赠人或其他理事提名，报理事会审议产生；理事人数一般应为奇数。
第四条 基金会理事会设立理事长1名，副理事长若干名，秘书长1名，从理事中选举产生；副理事长人数一般不超过理事人数的1/3。
第五条 基金会理事每届为5年，任期届满，可以连任。
第六条 章程规定的理事会职权由理事会全权行使。
第七条 理事的资格：
（一）认同基金会的宗旨、关心和支持基金会的工作，热心公益并自愿服务于理事会；
（二）具有完全民事行为能力,具有与业务工作相适应的工作阅历和工作经验；
（三）能依据公平、公正、公开的原则参与议事决策；
（四）能够尽职尽责，保障捐赠财产的使用符合捐赠人的意愿和基金会的公益目的，保障基金会财产的安全及保值增值；
（五）廉洁奉公，办事公道。
第八条 理事的职责：
（一）遵守基金会章程，贯彻基金会宗旨，执行基金会决议，积极支持和推动基金会开展相关业务；
（二）积极参与基金会召开的有关会议和组织的有关活动；
（三）亲自参加理事会会议，如特殊原因不能参加相关会议和活动，必须提前通知秘书处。
第九条 理事的权利：
（一）选举权、被选举权、表决权；
（二）批评权、建议权、监督权；
（三）参与基金会内部事务管理；
（四）基金会章程赋予理事的其他权利。
第十条 理事会每年至少召开2次会议；会议由理事长负责召集和主持；如理事长不能召集，可由理事长委托副理事长召集和主持；如理事长及副理事长均不能召集，可由1/3的理事联名召集，并指定会议主持人。
召开理事会会议，召集人需提前5个工作日通知全体理事，并需提前3个工作日由召集人将会议资料发给全体理事及其他参会人员，征集修改意见。
第十一条 理事会会议采取现场会议和通讯会议两种形式，须有2/3以上理事出席方能召开；如理事不能亲自参加会议，可书面委托其他人员代表参加，由受托人代表理事履行相关职责；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。
第十二条 理事会下列重要事项的决议，经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：
（一）章程的修改；
（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
（三）章程规定的重大募捐、重大资产变动、重大投资、重大交易、关联交易及资金往来活动；
（四）基金会的分立、合并；
（五）基金会年度工作计划与预算；
（六）基金会年度工作总结及财务决算；
（七）其他重要事项。
第十三条 理事会会议应当制作会议纪要，形成决议，并由出席会议理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。
第十四条 秘书处是理事会领导下的执行机构，负责执行理事会决议，保持与理事会、监事的密切沟通；由秘书长主持日常工作；当秘书长无法主持秘书处工作时，由理事长指定人员行使秘书长职责。
第十五条 秘书处职能：
（一）主持开展日常工作，组织实施理事会决议；
（二）组织实施基金会年度公益活动计划；
（三）拟订资金的筹集、管理和使用计划；
（四）负责项目评审和监督环节的执行，并负责跟踪项目实施全过程；
（五）开展基金会对外宣传工作；
（六）章程和理事会赋予的其他职权。
第十六条 基金会秘书处机构和岗位设置由秘书长提出方案，经理事会审批后执行。
第十七条 常务理事会是基金会最高顾问机构，理事会在进行重要决策时，应征求常务理事会的意见，以确保决策的科学性与全面性。
第十八条 常务理事会由基金会会长、副会长、特别顾问和常务理事组成。
第十九条 常务理事会成员肩负着积极维护基金会良好社会声誉的重要责任。若在聘任期间出现违法违纪、违背社会道德行为并造成社会不良影响，基金会将撤销其相应职务。
第二十条 常务理事会组成人员由理事会推选。
第二十一条 本制度由理事会、监事会监督实施；本办法的修订由理事、监事提出修改意见，报理事会审议通过后执行。
第二十二条 本办法由北京华夏公益基金会理事会负责解释，经2024年10月13日第二届理事会第九次会议表决通过，自通过之日起施行。
